本書內(nèi)容包括三部分：一是職務(wù)犯罪調(diào)查從線索受理、啟動初核、立案審查調(diào)查、移送司法機(jī)關(guān)、審查起訴、司法審判等環(huán)節(jié)的程序性規(guī)定；二是關(guān)于訊問、詢問等15種調(diào)查措施的規(guī)定以及證據(jù)的審查、非法證據(jù)排除規(guī)則等內(nèi)容；三是辦案中運(yùn)用的銀行查詢分析、電子數(shù)據(jù)、筆錄制作等8項調(diào)查技巧。
本書主要有如下特色：一是本書以《中華人民共和國監(jiān)察法》的有關(guān)規(guī)定為主線，將《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定及司法解釋、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等黨內(nèi)法規(guī)、《中華人民共和國監(jiān)察法實(shí)施條例》等監(jiān)察法規(guī)分門別類地拆分到各個知識點(diǎn)下，能夠達(dá)到讓辦案人員快速地學(xué)懂、弄通、悟透相關(guān)辦案程序、證據(jù)審查及非法證據(jù)排除等相關(guān)規(guī)定；二是書中有關(guān)銀行查詢分析、筆錄制作等內(nèi)容均是辦案經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，可以為辦案人員提供很多經(jīng)驗(yàn)啟發(fā)，并快速入門職務(wù)犯罪辦案領(lǐng)域；三是本書與《職務(wù)犯罪辦案手冊（實(shí)體篇）》構(gòu)成了一個完整的辦案知識體系，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的新人憑借這兩本書能夠在辦案過程中通過邊辦邊學(xué)的形式快速掌握職務(wù)犯罪辦案知識。
適用于紀(jì)委監(jiān)委、檢察院、法院、公安機(jī)關(guān)一線辦案人員及刑事律師等
查詢便利 雙色印刷，精準(zhǔn)標(biāo)注辦案依據(jù)，查找、閱讀方便
內(nèi)容權(quán)威 整合監(jiān)察法及實(shí)施條例、黨內(nèi)法規(guī)、刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋等
快速上手 分類匯總調(diào)查流程、調(diào)查措施、證據(jù)規(guī)則等，助力紀(jì)檢新人快速學(xué)懂弄通
貼近實(shí)戰(zhàn) 總結(jié)常用8項辦案技巧輔以實(shí)戰(zhàn)案件，為案件辦理提供系統(tǒng)性思維
李高明
浙江財經(jīng)學(xué)院法學(xué)院法學(xué)學(xué)士，現(xiàn)任浙江省文成縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察室主任。從事職務(wù)犯罪調(diào)查工作多年，在《人民檢察》《河北法學(xué)》等刊物以及檢內(nèi)部刊物《反貪工作指導(dǎo)》《檢察調(diào)研與指導(dǎo)》《職務(wù)犯罪預(yù)防指引》上發(fā)表多篇文章，編著《職務(wù)犯罪辦案手冊》一書。
戴 奎
湖南商學(xué)院法學(xué)學(xué)士、中南財經(jīng)政法大學(xué)法律碩士。從事職務(wù)犯罪調(diào)查工作多年,曾借調(diào)中央政法委、廣西壯族自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、廣西壯族自治區(qū)檢察院協(xié)助工作，榮立個人三等功兩次。出版《網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案手冊》《職務(wù)犯罪辦案手冊》《紀(jì)檢監(jiān)察辦案實(shí)務(wù)指南》《紀(jì)檢監(jiān)察干部核心技能》等書籍。
章 監(jiān)察機(jī)關(guān)概述
節(jié) 總則
第二節(jié) 領(lǐng)導(dǎo)體制
第三節(jié) 管轄范圍
一、監(jiān)察范圍
二、監(jiān)察對象
三、管轄權(quán)限
第四節(jié) 監(jiān)督檢查
一、一般規(guī)定
二、監(jiān)督檢查流程圖
第五節(jié) 權(quán)力制約
一、請示報告制度
二、內(nèi)外部監(jiān)督機(jī)制
三、回避制度
四、申訴復(fù)查復(fù)核制度
第二章 線索處置
節(jié) 線索受理
第二節(jié) 談話函詢
第三節(jié) 初步核實(shí)
第四節(jié) 線索處置流程圖
第三章 立案審查調(diào)查
節(jié) 立案審查調(diào)查
第二節(jié) 審查調(diào)查流程圖表
第四章 調(diào)查措施
節(jié) 證據(jù)的一般規(guī)定
一、一般規(guī)定
二、證據(jù)排除規(guī)定
第二節(jié) 談話、訊問
一、一般規(guī)定
二、被調(diào)查人供述和辯解的證據(jù)審查
三、被調(diào)查人供述的證據(jù)排除規(guī)定
第三節(jié) 詢問
一、一般規(guī)定
二、證人證言的證據(jù)審查
三、證人證言的證據(jù)排除規(guī)定
第四節(jié) 調(diào)取
一、一般規(guī)定
二、物證、書證的證據(jù)審查
三、物證、書證的證據(jù)排除規(guī)定
四、視聽資料的證據(jù)審查
五、視聽資料的證據(jù)排除規(guī)定
六、電子數(shù)據(jù)的證據(jù)審查
七、電子數(shù)據(jù)的證據(jù)排除規(guī)定
第五節(jié) 查詢
一、一般規(guī)定
二、證據(jù)的審查
三、證據(jù)排除規(guī)定
第六節(jié) 凍結(jié)、查封、扣押
一、一般規(guī)定
二、見證人的規(guī)定
三、證據(jù)的審查
四、證據(jù)排除規(guī)定
第七節(jié) 搜查
一、一般規(guī)定
二、見證人的規(guī)定
三、證據(jù)的審查
四、證據(jù)排除規(guī)定
第八節(jié) 勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)
一、一般規(guī)定
二、見證人的規(guī)定
三、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等的證據(jù)審查
四、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)的證據(jù)排除規(guī)定
第九節(jié) 鑒定
一、一般規(guī)定
二、鑒定意見的證據(jù)審查
三、鑒定意見的證據(jù)排除規(guī)定
第十節(jié) 留置
一般規(guī)定
第十一節(jié) 技術(shù)調(diào)查、通緝、限制出境
一、一般規(guī)定
二、證據(jù)的審查
三、證據(jù)排除規(guī)定
第五章 審理
節(jié) 審理
第二節(jié) 黨紀(jì)政務(wù)處分規(guī)定及匹配
一、黨紀(jì)處理
二、監(jiān)察處置
三、黨紀(jì)政務(wù)處分匹配圖
第三節(jié) 審理流程圖
第六章 職務(wù)犯罪特別程序
節(jié) 缺席審判制度
第二節(jié) 違法所得沒收程序
第七章 其他工作規(guī)定
節(jié) 反腐敗國際合作
第二節(jié) 法律責(zé)任
第三節(jié) 巡視巡察
第八章 調(diào)查技巧
節(jié) 銀行查詢分析技巧
一、銀行查詢需要準(zhǔn)備的工作
（一）銀行查詢名單的確定
�。ǘ┿y行查詢信息數(shù)據(jù)積累
（三）銀行查詢時的材料準(zhǔn)備和注意事項
二、銀行查詢的基本知識
（一）銀行卡號常識和分辨技巧
�。ǘ┿y行網(wǎng)點(diǎn)的信息收集積累工作
三、銀行查詢獲取哪些信息及信息的應(yīng)用
�。ㄒ唬┽槍﹂_戶信息需要獲取的信息
（二）針對銀行明細(xì)需要獲取的信息
�。ㄈ┿y行查詢中其他信息查詢介紹
四、銀行明細(xì)如何看
�。ㄒ唬┻M(jìn)行初步篩選
�。ǘ⿲⒑Y選后的每個銀行明細(xì)全面看、逐一看
�。ㄈ⿲€y行明細(xì)比對著看
�。ㄋ模┿y行明細(xì)與其他數(shù)據(jù)結(jié)合起來看
五、銀行查詢實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
第二節(jié) 話單分析技巧
一、手機(jī)話單信息
二、話單分析的條件
�。ㄒ唬┮幸惶淄晟频脑拞畏治鱿到y(tǒng)
（二）話單分析人員要非常熟悉案情
�。ㄈ┰拞螖�(shù)據(jù)分析要與其他數(shù)據(jù)分析相結(jié)合
三、話單分析的方法
�。ㄒ唬┓治龀龈鞣N人際關(guān)系
�。ǘ┓治龀鲂雄櫤蜕钜�(guī)律
�。ㄈ┓治鰸撘�(guī)則明顯領(lǐng)域中的行賄人的線索
（四）分析發(fā)現(xiàn)被調(diào)查人潛逃后使用的新號碼
第三節(jié) 查賬技巧
一、查賬前的準(zhǔn)備工作
�。ㄒ唬┎橘~思路的確定
（二）準(zhǔn)備階段應(yīng)做的工作
�。ㄈ┈F(xiàn)場調(diào)賬
二、查賬方法
�。ㄒ唬┩ㄟ^內(nèi)部控制制度是否健全確定查賬重點(diǎn)
�。ǘ┒喾N查賬方法靈活運(yùn)用
三、幾種類型的查賬技巧
（一）重點(diǎn)賬戶檢查技巧
�。ǘ┊惓Ｊ马棛z查技巧
（三）重點(diǎn)問題查賬技巧
第四節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)資源運(yùn)用技巧
一、互聯(lián)網(wǎng)資源在服務(wù)職務(wù)犯罪調(diào)查中的優(yōu)勢
�。ㄒ唬┗ヂ�(lián)網(wǎng)資源是提高信息查詢效率的有效途徑
�。ǘ┗ヂ�(lián)網(wǎng)資源內(nèi)容豐富、使用快捷又方便
（三）互聯(lián)網(wǎng)資源的獲取方式有利于案件調(diào)查的保密
�。ㄋ模┗ヂ�(lián)網(wǎng)獲取的信息是從其他單位獲取的信息的有益補(bǔ)充
二、互聯(lián)網(wǎng)資源中的軟件
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)恢復(fù)類軟件
（二）數(shù)據(jù)分析查找搜索類軟件
�。ㄈ⿲Π讣{(diào)查情況的全程跟蹤、分析、匯總的圖形圖像類
軟件
三、互聯(lián)網(wǎng)資源中的信息查詢
�。ㄒ唬┱胰诵畔�
（二）找權(quán)的信息
�。ㄈ┱沂碌男畔�
�。ㄋ模┱业攸c(diǎn)的信息
四、不用跑騰訊、阿里巴巴就可以獲取能作為證據(jù)使用的微信和支付寶交易明細(xì)方法
�。ㄒ唬┪⑿奴@取證據(jù)方法
（二）支付寶獲取證據(jù)方法
五、相關(guān)網(wǎng)址和手機(jī)App推薦
（一）人員信息查詢網(wǎng)址
�。ǘ┢渌畔⒉樵�
（三）手機(jī)App軟件進(jìn)行查詢
第五節(jié) 電子數(shù)據(jù)使用技巧
一、電子數(shù)據(jù)
�。ㄒ唬┦謾C(jī)上數(shù)據(jù)
�。ǘ┯嬎銠C(jī)上的信息
二、電子數(shù)據(jù)分析的條件
�。ㄒ唬┚邆潆娮訑�(shù)據(jù)取證意識
（二）具備先進(jìn)的電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備和數(shù)據(jù)分析軟件
�。ㄈ┚哂袑I(yè)的電子數(shù)據(jù)分析人員
三、電子數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用
�。ㄒ唬╇娮訑�(shù)據(jù)證實(shí)犯罪
�。ǘ╇娮訑�(shù)據(jù)支持審訊
�。ㄈ╇娮訑�(shù)據(jù)引導(dǎo)調(diào)查方向
�。ㄋ模╇娮訑�(shù)據(jù)引導(dǎo)抓捕工作
第六節(jié) 如何進(jìn)行訊問
一、什么是訊問
二、職務(wù)犯罪案件的特點(diǎn)
三、訊問的目標(biāo)
四、訊問前的準(zhǔn)備工作
（一）訊問人員的選擇
�。ǘ┯崋査璧牟牧�
�。ㄈ┯崋柕拈_場白
五、九步訊問法
�。ㄒ唬┱嫣岢鲋缚�
�。ǘ┱归_訊問主題
（三）阻止被訊問人否認(rèn)犯罪
�。ㄋ模┎檎倚睦碇c(diǎn)
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)交流
�。┍挥崋柸藛适У挚沟臎Q心并開始表示信任
（七）列出選擇問題并提出合理建議
�。ò耍┳尡挥崋柸碎_口說話，查明犯罪細(xì)節(jié)
（九）提取書面供詞
六、不同類型人員的訊問方法
（一）如何訊問女性被訊問人
�。ǘ┤绾斡崋柌婚_口的被訊問人
（三）如何訊問貪污、挪用公款案件的被訊問人
（四）如何訊問行賄人
第七節(jié) 訊問筆錄制作
一、訊問筆錄的適用對象
二、訊問筆錄的
�。ㄒ唬┯崋柟P錄的名頭
�。ǘ┯崋柟P錄的時間
�。ㄈ┯崋柕牡攸c(diǎn)
�。ㄋ模┍挥崋柸说膫�人信息
三、訊問筆錄的正文
�。ㄒ唬┏绦蛐愿嬷马�
�。ǘ┍挥崋柸说幕厩闆r
�。ㄈ┯崋柟P錄的主要內(nèi)容
四、結(jié)尾
第八節(jié) 大數(shù)據(jù)調(diào)查理念
一、工作中做到心中有數(shù)
�。ㄒ唬┝炕季S
�。ǘ┛傮w思維
（三）平臺思維
二、工作中做到手中有數(shù)
三、工作中做到謀事靠數(shù)
�。ㄒ唬┲痦椃治�
（二）比對分析
�。ㄈ┚C合分析
四、工作中做到安全用數(shù)
�。ㄒ唬┙⒑戏ú杉瘷C(jī)制
�。ǘ┳⒅乇Ｗo(hù)隱私
�。ㄈ┙�(yán)格規(guī)范使用制度
（四）樹立違者必究的懲處機(jī)制
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