張某某重大責(zé)任事故案
——應(yīng)如何認(rèn)定單位負(fù)責(zé)人的行為與事故之間的因果關(guān)系1
王某某重大責(zé)任事故案
——間接損失及社會影響能否作為重大責(zé)任事故罪的認(rèn)定依據(jù)6
劉某某生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案
——如何認(rèn)定正常生產(chǎn)、銷售電纜單位負(fù)責(zé)人具有犯罪的明知12
楊某某等生產(chǎn)、銷售假藥案
——將境外保健品模糊翻譯成藥品后夸大宣傳是否屬于生產(chǎn)、銷售假藥21
鄒某某走私武器、彈藥案
——在不知情的情況下被人幫忙跨境郵寄武器彈藥是否構(gòu)成走私武器彈藥罪28
A公司走私普通貨物案
——為節(jié)省運(yùn)費(fèi)反復(fù)以同批次物品申報(bào)出口是否屬于走私35
左某某走私普通貨物案
——走私收藏品、假冒物品能否以一般貨物計(jì)稅并認(rèn)定走私金額41
黃某某走私普通貨物案
——公司財(cái)務(wù)人員處理財(cái)務(wù)的行為能否構(gòu)成走私犯罪的共犯48
殷某某走私普通貨物案
——與境外合作取得原產(chǎn)地證零關(guān)稅進(jìn)口貨物是否屬于走私53
葉某某騙取貸款案
——騙取貸款行為未造成重大損失但貸款數(shù)額特別巨大是否成立騙取貸款罪62
陳某某騙取貸款案
——單位貸款時(shí)幫忙簽訂連帶責(zé)任擔(dān)保合同能否認(rèn)定具備騙取貸款的明知68
A公司騙取金融票證案
——申請信用證提供足額擔(dān)保但存在虛假材料的行為是否構(gòu)成騙取金融票證罪75
甲公司、周某某騙取貸款、票據(jù)承兌等案
——提供真實(shí)足額且完全可實(shí)現(xiàn)的擔(dān)保申請貸款、票據(jù)承兌是否構(gòu)成犯罪84
B公司非法吸收公眾存款案
——借用他人民間融資資質(zhì)進(jìn)行融資是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪94
李某某等非法吸收公眾存款案
——以售后返租方式銷售二手房的中介能否成立非法集資的共犯98
陳某某內(nèi)幕交易案
——知情人員親屬通過其他途徑知悉信息并交易的行為是否構(gòu)成內(nèi)幕交易罪106
易某某、周某某內(nèi)幕交易案
——不能排除具有正當(dāng)理由的股票交易能否認(rèn)定為內(nèi)幕交易112
鄭某某內(nèi)幕交易案
——上市公司資產(chǎn)重組醞釀階段的信息能否被認(rèn)定為內(nèi)幕信息117
汪某某操縱證券市場案
——利用單位咨詢報(bào)告影響證券市場后搶先交易的行為是否屬于操縱證券市場123
張某某違法發(fā)放貸款案
——僅對貸款審批負(fù)有形式審查義務(wù)的人員能否構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪130
蘇某某逃匯、騙購?fù)鈪R案
——虛構(gòu)外貿(mào)項(xiàng)目委托銀行付匯后以人民幣結(jié)匯的行為是否構(gòu)成騙購?fù)鈪R138
張某某虛開增值稅專用發(fā)票案
——公司為平賬虛開增值稅專用發(fā)票是否構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪143
C公司虛開增值稅專用發(fā)票案
——為不繳消費(fèi)稅虛開增值稅專用發(fā)票的產(chǎn)品名稱是否構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪149
劉某某虛開發(fā)票案
——虛開發(fā)票罪是否要求以騙稅為目的或者以造成國家稅款損失為條件153
A公司串通投標(biāo)案
——投標(biāo)過程中約定中標(biāo)后將工程交給特定公司承建是否屬于串通投標(biāo)159
鄭某某合同詐騙案
——具有部分履行能力但簽訂具有完全履行能力的合同行為是否構(gòu)成合同詐騙171
A有限合伙企業(yè)合同詐騙案
——有限合伙企業(yè)能否成為合同詐騙罪的幫助犯主體177
周某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等案
——以榮譽(yù)稱號等非直接利益進(jìn)行獎勵能否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪189
賈某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
——存在大量實(shí)體投資的虛擬幣營銷行為能否被認(rèn)定為傳銷犯罪193
A公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
——存在一定欺詐但不具有非法占有目的的多層次營銷是否屬于傳銷犯罪207
陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
——以虛擬幣質(zhì)押礦池給予獎勵的虛擬幣營銷行為是否構(gòu)成刑法上的傳銷217
B公司非法經(jīng)營案
——與公墓管理服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議并建設(shè)經(jīng)營公墓的行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營223
某虛擬幣去中心化非法經(jīng)營等案
——采取去中心化方式經(jīng)營虛擬貨幣的行為是否屬于犯罪228
A公司等非法經(jīng)營案
——為他人推廣彩票提供技術(shù)服務(wù)的行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪237
C公司、洪某非法經(jīng)營等案
——經(jīng)營手機(jī)游戲是否屬于經(jīng)營電子出版物及非法經(jīng)營242
徐某某非法經(jīng)營案
——無照經(jīng)營字畫的行為能否構(gòu)成非法經(jīng)營罪等犯罪250
A公司非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)案
——以出賣股權(quán)方式轉(zhuǎn)讓公司土地使用權(quán)能否構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪259
張某某非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)案
——以虛假訴訟方式轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)是否屬于違反土地管理法規(guī)267
東某某故意殺人案
——因糾紛被人追攆開槍致人傷亡是否成立故意殺人罪274
王某故意傷害案
——超出授意范圍的故意傷害行為應(yīng)否由授意人承擔(dān)刑事責(zé)任278
魏某某強(qiáng)奸案
——無確切證據(jù)時(shí)能否根據(jù)模糊事實(shí)推定行為人明知女性不滿14周歲282
羅某某強(qiáng)奸案
——在被害人偽裝、謊報(bào)年齡的情況下如何推定行為人明知被害人不滿14周歲2287
甲公司侵犯公民個人信息案
——單純的手機(jī)號碼、身份證號碼是否屬于公民個人信息292
柯某某侵犯公民個人信息案
——有償取得公民個人信息后出售是否違反國家有關(guān)規(guī)定298
李某某盜竊案
——租賃合同過期后聯(lián)系不上租戶后房東私藏屋內(nèi)財(cái)物的行為是否構(gòu)成盜竊罪303
張某某詐騙案
——與項(xiàng)目方達(dá)成初步意向后偽造項(xiàng)目手續(xù)與他人簽訂合作協(xié)議是否構(gòu)成詐騙罪307
鄔某某詐騙案
——將投資款變?yōu)榻杩畈⑻崞鹪V訟的行為是否構(gòu)成虛假訴訟型詐騙312
苗某某詐騙案
——幫助他人虛假掛靠國有煤礦申請?zhí)降V權(quán)并無償取得采礦權(quán)后轉(zhuǎn)讓的行為是否屬于詐騙320
陳某詐騙案
——誘導(dǎo)他人進(jìn)入股票虛擬盤但未誘導(dǎo)進(jìn)行虧損操作的行為是否構(gòu)成詐騙罪328
王某某詐騙案
——律師幫助詐騙行為人向法院申請凍結(jié)走賬資金能否成立詐騙的共犯333
尹某某詐騙案
—— “套路貸”過程中沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的放貸行為是否成立詐騙罪339
張甲等人職務(wù)侵占等案
——與公司合作獲得區(qū)域優(yōu)惠但提供了合理服務(wù)的行為是否構(gòu)成職務(wù)侵占罪的共犯348
王某職務(wù)侵占案
——公司財(cái)產(chǎn)與股東財(cái)產(chǎn)發(fā)生混同時(shí)公司的實(shí)際控制人能否成立職務(wù)侵占罪353
楊某某職務(wù)侵占案
——以欺騙方式取得公司控制權(quán)后處理公司財(cái)產(chǎn)的行為是否構(gòu)成職務(wù)侵占罪359
糜某某職務(wù)侵占、挪用資金案
——合伙企業(yè)實(shí)控人受托理財(cái)后未按委托協(xié)議運(yùn)用資金的行為是否構(gòu)成職務(wù)犯罪370
李某職務(wù)侵占、受賄案
——村委會主任利用集體土地擅自進(jìn)行商業(yè)開發(fā)的行為是否構(gòu)成職務(wù)犯罪375
呂某某職務(wù)侵占、對非國家工作人員行賄案
——借助他人職務(wù)便利不及時(shí)付款的行為是否成立職務(wù)犯罪的共同犯罪383
孫某某挪用資金等案
——農(nóng)村信用社代辦員私自收取村民存款并挪作他用的行為是否構(gòu)成挪用資金罪398
徐某某挪用資金案
——律師作為法律顧問參與公司合同談判和草擬能否成為挪用資金罪的共犯403
張某某敲詐勒索等案
——以不給錢就參與競拍的方式索要其他競拍人財(cái)物的行為是否構(gòu)成敲詐勒索罪407
董某某敲詐勒索、參加黑社會性質(zhì)組織等案
——行為人強(qiáng)行索要具有合理依據(jù)的債務(wù)的行為是否構(gòu)成敲詐勒索罪416
張某某故意毀壞財(cái)物案
——強(qiáng)行拆除被政府征收的建筑物的行為是否構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪422
陳某某招搖撞騙案
——以政策性機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人名義與他人開展商業(yè)合作的行為是否構(gòu)成招搖撞騙罪431
A公司非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案
——在手機(jī)上預(yù)裝“廣告聚合SDK”等行為是否構(gòu)成非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪436
周某某尋釁滋事案
——施工糾紛引發(fā)的阻撓施工行為能否構(gòu)成尋釁滋事罪445
李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織等案
——人數(shù)較少且缺乏固定成員的組織能否被認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織450
柯某組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織等案
——以網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施“套路貸”行為能否被認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織459
劉某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織等案
——村主任為了村集體利益實(shí)施的不法行為能否認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織犯罪471
李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織等案
——僅部分參加黑社會性質(zhì)組織犯罪活動者能否認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者
潘某某參加黑社會性質(zhì)組織、非法采礦案484
——僅與黑社會性質(zhì)組織開展業(yè)務(wù)合作能否被認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織的參加者494
李某某涉惡勢力犯罪案
——不具有明顯的為非作惡特性的組織能否被認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)502
夏某某涉惡勢力犯罪集團(tuán)、尋釁滋事案
——采取過激手段管理商戶的市場管理人員能否被認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)分子508
呂某某開設(shè)賭場案
——《刑法修正案（十一）》施行前組織中國公民赴境外賭博的行為是否構(gòu)成開設(shè)賭場罪518
王某某賭博、敲詐勒索等案
——組織以電話投注方式參與境外合法賭博的行為是否構(gòu)成賭博罪523
張某某幫助偽造證據(jù)案
——立法解釋出臺前單位串通司法人員虛假訴訟的行為是否構(gòu)成犯罪532
閆某某非法處置查封的財(cái)產(chǎn)案
——與拆遷公司簽訂被查封房產(chǎn)的拆遷協(xié)議并處分拆遷補(bǔ)償款的行為是否構(gòu)成非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪542
王某某非法占用農(nóng)用地等案
——利用農(nóng)村舊村改造試點(diǎn)土地建房是否構(gòu)成非法占用農(nóng)用地罪546
A公司等非法占用農(nóng)用地案
——獲得多級政府支持但未完成用地具體手續(xù)的用地行為能否構(gòu)成非法占用農(nóng)用地罪554
游某某走私毒品案
——購買毒品后方知道毒品由境外郵寄是否構(gòu)成走私毒品罪559
朱某某制造毒品、非法生產(chǎn)、買賣制毒物品案
——不確切知道他人制造毒品而向他人出售制毒物品的行為是否構(gòu)成制造毒品罪的共同犯罪565
彭某某容留賣淫等案
——酒店明知他人賣淫仍向其提供客房服務(wù)是否構(gòu)成容留賣淫罪573
許某某貪污案
——國有參股公司臨時(shí)設(shè)立的資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組組長是否屬于國家工作人員590
曹某貪污案
——課題組成員套取課題經(jīng)費(fèi)的行為是否構(gòu)成貪污罪596
高某貪污案
——設(shè)立“小金庫”本身能否作為認(rèn)定職務(wù)犯罪的依據(jù)601
梁某某貪污案
——在集體企業(yè)改制過程中隱匿資產(chǎn)給集體持股企業(yè)的行為是否構(gòu)成貪污罪612
周某貪污、受賄案
——通過第三方協(xié)議取得項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)包干費(fèi)的行為是否成立職務(wù)犯罪616
慎某貪污、國有公司人員濫用職權(quán)案
——國家出資企業(yè)黨組織決定任職的人員是否都屬于國家工作人員622
時(shí)某某受賄案
——將自己注冊的公司借給他人低價(jià)買賣資產(chǎn)的行為是否構(gòu)成受賄罪631
劉某某受賄案
——部分支付對價(jià)取得股份的行為是否構(gòu)成受賄罪636
樓某某受賄、濫用職權(quán)案
——具有一定合法根據(jù)的收取財(cái)物行為是否屬于受賄640
李某某挪用公款案
——挪用公款歸其他單位使用但無法證實(shí)謀取了具體利益的行為是否構(gòu)成挪用公款罪648
宗某挪用公款案
——集體決定以融資貿(mào)易方式將公款歸其他單位使用是否屬于挪用公款654
王某某挪用公款等案
——以吸收客戶資金不入賬方式發(fā)放貸款的行為是否構(gòu)成挪用公款罪660
姚某某利用影響力受賄案
——通過向離職的國家工作人員行賄為他人謀利并收受財(cái)物的行為是否成立利用影響力受賄罪667
陳某某行賄案
——具有雙贏性質(zhì)的商標(biāo)使用許可能否被認(rèn)定為行賄罪中的不正當(dāng)利益675
唐某某行賄案
——行賄人供認(rèn)被索賄但受賄方不承認(rèn)的情形能否認(rèn)定為被索賄680
柳某某行賄案
——與他人合作由他人負(fù)責(zé)招投標(biāo)并給予合作分紅的行為是否構(gòu)成行賄罪687
A公司單位行賄案
—— “違反國家規(guī)定給予國家工作人員錢財(cái)”是否屬于單位行賄罪的獨(dú)立類型691
韋某某對有影響力的人行賄等案
——約定附條件且未實(shí)際支付感謝費(fèi)的行為是否構(gòu)成行賄犯罪698
王某某私分國有資產(chǎn)案
——改制型私分國有資產(chǎn)犯罪是否應(yīng)當(dāng)以企業(yè)改制完成作為追訴時(shí)效的起算時(shí)間705