《反洗錢理論與實(shí)務(wù)探析(第三輯)》收錄了作者2022年9月至2023年7月撰寫的文章。有些文章在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表過，例如，“以案為鑒，防范洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控訴訟和投訴風(fēng)險(xiǎn)探析”“反洗錢行政處罰整改工作業(yè)務(wù)部門履職存在典型問題及建議”等8篇文章，點(diǎn)擊量均過1萬，甚至有的文章點(diǎn)擊量有26萬+；有些文章沒有在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表過，如“在反洗錢執(zhí)法檢查中，詢問檢查方法和程序應(yīng)用探析”“金融機(jī)構(gòu)名單監(jiān)控工作存在的典型問題及建議”“第四輪互評(píng)估后我國反洗錢監(jiān)管的思考及下一步展望”等8篇文章。特別是在《反洗錢理論與實(shí)務(wù)探析(第三輯)》中，分別按行業(yè)撰寫了針對性的專題文章，以滿足各行業(yè)同仁們的需求，供大家參考。