本書(shū)翻譯了由凱倫·哈里森和尼古拉斯·萊德（英）所著的《The Law Relating to Financial Crime in the United Kingdom,2nd edition》一書(shū)，主要內(nèi)容為英國(guó)金融犯罪領(lǐng)域的重要的立法和政策發(fā)展。本書(shū)在第一版的基礎(chǔ)上增加了逃稅、賄賂、市場(chǎng)濫用的內(nèi)容，以及英國(guó)相關(guān)法律的重要變化，包括引入第四個(gè)洗錢(qián)建議文件、增加對(duì)市場(chǎng)濫用者的金融制裁的內(nèi)容，以及2013年《犯罪和法院法》引入的延期起訴協(xié)議等。本書(shū)從實(shí)際的角度全面地論述了英國(guó)金融犯罪監(jiān)管程序、制度和立法，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)我國(guó)完善金融犯罪預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)治理的政策和方法提供參考。本書(shū)是國(guó)家社科基金項(xiàng)目《基于大數(shù)據(jù)的金融犯罪預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)治理研究》（18BFX096）的階段性研究成果之一。
本書(shū)翻譯了由凱倫·哈里森和尼古拉斯·萊德（英）所著的《The Law Relating to Financial Crime in the United Kingdom,2nd edition》一書(shū)，主要內(nèi)容為英國(guó)金融犯罪領(lǐng)域的重要的立法和政策發(fā)展。本書(shū)在第一版的基礎(chǔ)上增加了逃稅、賄賂、市場(chǎng)濫用的內(nèi)容，以及英國(guó)相關(guān)法律的重要變化，包括引入第四個(gè)洗錢(qián)建議文件、增加對(duì)市場(chǎng)濫用者的金融制裁的內(nèi)容，以及2013年《犯罪和法院法》引入的延期起訴協(xié)議等。本書(shū)從實(shí)際的角度全面地論述了英國(guó)金融犯罪監(jiān)管程序、制度和立法，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)我國(guó)完善金融犯罪預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)治理的政策和方法提供參考。本書(shū)是國(guó)家社科基金項(xiàng)目《基于大數(shù)據(jù)的金融犯罪預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)治理研究》（18BFX096）的階段性研究成果之一。
第一章 本書(shū)介紹
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 什么是金融犯罪？
第三節(jié) 金融犯罪的范圍
第四節(jié) 金融犯罪監(jiān)管的重要性
第五節(jié) 內(nèi)容概述
第二章 洗錢(qián)
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 洗錢(qián)的過(guò)程
第三節(jié) 什么是洗錢(qián)罪？
第四節(jié) 洗錢(qián)犯罪的程度
第五節(jié) 政策背景這項(xiàng)罪名是從何而來(lái)？
第六節(jié) 金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第七節(jié) 金融情報(bào)
第八節(jié) 量刑與追討
第九節(jié) 未來(lái)建議
第十章 延伸閱讀
第三章 詐騙
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 什么是欺詐罪？
第三節(jié) 欺詐和網(wǎng)絡(luò)犯罪
第四節(jié) 政策背景這項(xiàng)罪名是從何而來(lái)？
第五節(jié) 金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第六節(jié) 金融情報(bào)
第七節(jié) 量刑和追討
第八節(jié) 未來(lái)建議
第九節(jié) 延伸閱讀
第四章 內(nèi)幕交易
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 什么是內(nèi)幕交易犯罪？
第三節(jié) 內(nèi)幕交易的程度
第四節(jié) 政策背景
第五節(jié) 金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第六節(jié) 量刑和追討
第七節(jié) 市場(chǎng)操縱
第八節(jié) 未來(lái)建議
第九節(jié) 延伸閱讀
第五章 市場(chǎng)濫用
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 什么是濫用市場(chǎng)的民事和刑事罪?
第三節(jié) 市場(chǎng)濫用條例
第四節(jié) 市場(chǎng)濫用犯罪的程度
第五節(jié) 金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第六節(jié) 可疑交易報(bào)告
第七節(jié) 量刑和追討
第八節(jié) 未來(lái)建議
第九節(jié) 延伸閱讀
第六章 賄賂和腐敗
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 什么是賄賂罪
第三節(jié) 賄賂犯罪的程度
第四節(jié) 政策背景
第五節(jié) 金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第六節(jié) 金融情報(bào)
第七節(jié) 量刑和追討
第八節(jié) 未來(lái)建議
第九節(jié) 延伸閱讀
第七章 避稅和逃稅
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 什么是避稅和逃稅罪？
第三節(jié) 逃稅的程度
第四節(jié) 政策背景
第五節(jié) 金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第六節(jié) 量刑和追討
第七節(jié) 未來(lái)建議
第八節(jié) 延伸閱讀
第八章 結(jié)論和建議
第一節(jié) 洗錢(qián)
第二節(jié) 詐騙
第三節(jié) 內(nèi)幕交易
第四節(jié) 市場(chǎng)濫用
第五節(jié) 賄賂和腐敗
第六節(jié) 避稅和逃稅
第七節(jié) 結(jié)語(yǔ)
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