金融監(jiān)管作為公共產(chǎn)品供給，是維護(hù)國(guó)家金融安全的重要基石。在金融改革開(kāi)放的歷史進(jìn)程中，防范和打擊非法集資，一直是抵御監(jiān)管尋租、遏制監(jiān)管套利，保護(hù)金融投資者合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益的重要工作。
眾所周知，非法集資既擾亂正常經(jīng)濟(jì)金融秩序，又侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為了牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，只有防范和打擊非法集資，消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，才能著力提高金融監(jiān)管的有效性和持續(xù)性，進(jìn)而真正體現(xiàn)防非打非工作的政治性和人民性。黨的十八大以來(lái)，以保護(hù)人民群眾合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益為監(jiān)管價(jià)值取向，打擊非法集資工作成效明顯。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021～2023年，全國(guó)各級(jí)人民法院一審起訴非法集資案件共4458件，其中2023年起訴涉嫌非法集資活動(dòng)人數(shù)達(dá)1.8萬(wàn)人，占金融犯罪人數(shù)比例達(dá)66.7%。面對(duì)非法集資高發(fā)、多發(fā)、隱蔽性強(qiáng)、大要案頻現(xiàn)、存量風(fēng)險(xiǎn)與增量風(fēng)險(xiǎn)并存等客觀現(xiàn)實(shí)，如何強(qiáng)化和完善打非制度機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)和地方打非平臺(tái)的互聯(lián)互通，將市場(chǎng)準(zhǔn)入、廣告治理、國(guó)民金融素養(yǎng)提升等納入打非工作重點(diǎn)，以科技賦能完善優(yōu)化打非監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，這些都是維護(hù)金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定的有力之舉。
目錄
第一章股權(quán)類非法集資 1
第一節(jié)利益誘惑某寶網(wǎng)集資把戲的甜頭 3
第二節(jié)真假環(huán)保優(yōu)某環(huán)�；煜暵�(tīng)的新四板 9
第三節(jié)股權(quán)迷失鼎某豐集團(tuán)禪易投資法的陷阱 16
第四節(jié)馬甲精英國(guó)某云內(nèi)部?jī)?yōu)先股的幻影 25
第五節(jié)空中樓閣某某果業(yè)境外上市的泡沫 32
第六節(jié)詭譎合伙中某系高額利誘的密謀 41
第七節(jié)股權(quán)類非法集資法律分析 50
第二章基金類非法集資 53
第一節(jié)信披違規(guī)大鱷阜某系覆滅記 55
第二節(jié)瞞天過(guò)海央企花環(huán)下的中某中基 68
第三節(jié)非吸變性小某集團(tuán)初心已改受罰記 76
第四節(jié)短融長(zhǎng)貸金某特色小鎮(zhèn)的消失 83
第五節(jié)光環(huán)迷惑恒某財(cái)富高管搶兌暴富錄 92
第六節(jié)私募亂象國(guó)某系邊界模糊的代價(jià) 103
第七節(jié)基金類非法集資法律分析 111
第三章理財(cái)類非法集資 117
第一節(jié)金融報(bào)國(guó)證某系蒙難迷思 119
第二節(jié)資產(chǎn)虛構(gòu)海某財(cái)富爆雷的內(nèi)生性 127
第三節(jié)違規(guī)銷售博某系的信托陷阱 138
第四節(jié)金融沖動(dòng)善某金融華麗的普惠外衣 146
第五節(jié)公開(kāi)吸儲(chǔ)德某天下突破法律底線 154
第六節(jié)資不抵債中某系定融擠兌潮 161
第七節(jié)理財(cái)類非法集資法律分析 171
第四章保險(xiǎn)類非法集資 175
第一節(jié)真險(xiǎn)假賣泛某公司長(zhǎng)險(xiǎn)短做漏破綻 177
第二節(jié)水下暗礁安某保險(xiǎn)集團(tuán)的資本野蠻成長(zhǎng) 184
第三節(jié)基層亂象盛某穆迪跨線銷售被罰 194
第四節(jié)王國(guó)崩塌明某系資金超募被清盤(pán) 200
第五節(jié)偷梁換柱捷某投資退保理財(cái)惹麻煩 209
第六節(jié)內(nèi)控失衡某某人壽團(tuán)險(xiǎn)貓膩遭查處 216
第七節(jié)保險(xiǎn)類非法集資法律分析 222
第五章科技類非法集資 227
第一節(jié)概念炒作某平臺(tái)夢(mèng)斷虛擬貨幣傳銷 229
第二節(jié)無(wú)本買賣某租寶驚天大案揭秘 237
第三節(jié)無(wú)效承諾某某創(chuàng)投的壞賬泥潭 245
第四節(jié)另類創(chuàng)新華某系巴鐵的泯滅 253
第五節(jié)買入返租中某聯(lián)眾科技馬甲現(xiàn)形記 262
第六節(jié)虛擬交易凡某區(qū)塊鏈斷裂中的警示 272
第七節(jié)科技類非法集資法律分析 278
第六章商品類非法集資 281
第一節(jié)財(cái)富夢(mèng)想中某藝術(shù)品收藏中的畸形理財(cái) 283
第二節(jié)偽劣至極泛某交易所曾經(jīng)融貨融資的故事 289
第三節(jié)移花接木順某商城刷單誘餌引關(guān)注 295
第四節(jié)礦產(chǎn)幻影華某南海騙局終觸礁 302
第五節(jié)空頭支票艾某系皇冠店長(zhǎng)被識(shí)破 309
第六節(jié)心存僥幸秒某無(wú)本消費(fèi)代價(jià)大 315
第七節(jié)商品類非法集資法律分析 322
第七章養(yǎng)老類非法集資 327
第一節(jié)老無(wú)所靠老某樂(lè)小便宜里的大陰謀 329
第二節(jié)老無(wú)所得德某養(yǎng)老中心超額利潤(rùn)的圈套 335
第三節(jié)老底被端中某民生房屋養(yǎng)老的花瓶 341
第四節(jié)老無(wú)所依老某祥VIP會(huì)員的絕望 349
第五節(jié)老無(wú)所樂(lè)益某園養(yǎng)老服務(wù)的套餐 355
第六節(jié)老無(wú)所養(yǎng)愛(ài)某系孝子的反目 360
第七節(jié)養(yǎng)老類非法集資法律分析 366
第八章房地產(chǎn)類非法集資 371
第一節(jié)夢(mèng)想破碎某古集資建房塌陷記 373
第二節(jié)土地荒蕪國(guó)某置業(yè)高利吸儲(chǔ)惹眾怒 379
第三節(jié)饑餓銷售晉某售后返租障眼法 386
第四節(jié)突破禁令樂(lè)某商貿(mào)城土地變性被立案 394
第五節(jié)市政花環(huán)廣某祥吸儲(chǔ)投資終凋謝 401
第六節(jié)公眾質(zhì)疑邯鄲某世紀(jì)大開(kāi)發(fā)中的地產(chǎn)魅影 407
第七節(jié)房地產(chǎn)類非法集資法律分析 414
參考文獻(xiàn) 421
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